證券代碼：002005 證券簡稱：德豪潤達[17.80 -5.02%]公告編號：2010-31

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議通知于2010年6月23日以傳真和電子郵件方式發出，2010年6月24日以通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，本次會議形成了如下決議：

　　一、會議以8票同意，0票反對和0票棄權的結果，審議通過了《關于簽署合資協議的議案》。

　　同意公司的全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公司與美國TRANS-LUX CORPORATION簽署合資協議，雙方共同出資200萬美元在中國大陸設立一家合資公司，蕪湖德豪潤達光電科技有限公司出資150萬美元占合資公司75%的股權，TRANS-LUX CORPORATION出資50萬美元占合資公司25%的股權。

　　TRANS-LUX CORPORATION是一家美國紐約股票交易所掛牌上市的公司，股票代碼TLX。主要為銀行等金融機構、商業大樓、體育館等提供戶內、戶外顯示解決方案，該公司在室內及室外電子顯示技術領域有較為深厚的技術積累，擁有較為完善的銷售網絡及服務團隊。該公司與本公司不存在任何關聯關系。

　　本次設立合資公司的目的是基于利用合作雙方的技術、品牌、渠道及產品制造等優勢，拓展公司LED顯示屏及其他LED產品的國際市場份額。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

　　二〇一〇年六月二十四日

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